FTX创始人面临更多刑事指控 试图利用 “幽灵捐款人”干预币圈监管！

2月23日周四，位于纽约南区的美国联邦检察官办公室更新了对FTX联合创始人Sam Bankman-Fried（以下简称SBF）起诉书，新增四项刑事罪名，令整体指控罪名数量高达12项。

最新起诉书从去年12月经初步调查后的14页翻了近三倍扩充至39页，提供了昔日全球交易量第二大的加密货币平台FTX倒闭前，SBF所涉嫌违法行为的大量新鲜细节，但未新增被告人。

去年12月，SBF被控串谋对数十亿美元的客户资金进行滥用、电汇欺诈、违反美国竞选财务法律发起非法政治捐款等刑事罪名，新增指控则包括串谋经营无牌照汇款业务、串谋实施银行欺诈、证券欺诈，以及与有意销售衍生品相关的欺诈等。

周四，加密数字货币涨跌不一，市值最大的龙头比特币小幅涨0.5%并重新上逼2.4万美元，第二大的以太坊涨2%并站上1650美元，但仍远离周一分别所创的八个月和五个月高位。

SBF被控指使FTX高管违法政治捐款1亿美元，试图干预币圈监管，资金挪用自FTX用户

最新起诉书还揭露了SBF违反政治竞选捐款规定的细节，例如他要求两位匿名FTX平台高管充当“幽灵捐款人”，向美国民主党和共和党人提供了至少300笔非法捐款，总额高达1亿美元。

据悉，SBF此举的目的是利用政治捐款“提高他在美国首都华盛顿特区的个人低位、抬升FTX的知名度，并讨好可能有助于通过利好FTX相关立法的竞选候选人”。

SBF指挥一位匿名高管向民主党中左翼捐款，指示另一位匿名高管向共和党保守派捐款，他本人同时以民主党人的姿态公开捐款，并成为去年美国国会中期选举时最大的民主党捐款者之一。

起诉书称，上述两位高管的捐款金通常来自包含FTX平台客户资金在内的银行账户，这些账户由FTX交易所的币圈“姊妹”对冲基金Alameda Research控制。

这表明，SBF实质上是在窃取FTX客户的钱来资助他的政治捐赠，然后通过“幽灵捐款人”代捐来规避联邦捐款金额限制，并隐藏部分资金的非法来源，维护自己的政治立场假象。

被要求用个人名义向民主党捐款的高管曾发信息给SBF表达担忧称，通过其个人银行账户进行的捐赠/个人用途等款项约8000万美元，SBF曾有意找方法掩盖相关交易的书面记录，但还没来得及实施计划，FTX交易所便因用户提现挤兑而被迫于去年11月申请破产了。

还有聊天记录显示，在去年中期选举之前不久，被要求给民主党捐款的FTX高管收到SBF指令，将从SBF个人账户中发出、电汇给纽约州民主党委员会的10.7万美元捐款，改成来自这位高管。

起诉书称，这位高管最终名义上成为2022年美国中期选举最大的民主党捐款者之一，进一步推动了SBF的个人议程，而这两位“合谋”的高管本人是不会自愿捐款的。为了隐瞒捐款，资金被从Alameda Research转移到了相关FTX员工的账户，然后以政治捐款的形式支付出去。

SBF违法细节最新披露：青睐加密通讯软件Signal，无视FTX总法律顾问的警告

起诉书提到，SBF要求公司员工使用加密通讯软件Signal进行业务沟通，上述非法捐款活动在一个名为“捐赠处理”的小群里协调。他还要求员工设置Signal app在一段时间后自动删除信息，试图隐瞒他在FTX倒闭之际的活动轨迹。

FTX的总法律顾问曾警告员工应该保存通话记录，并在协同办公软件Slack的公司办公平台上发布了“FTX需要关闭”等信息。但SBF删除了这些Slack消息，要求员工继续使用Signal加密通讯，并删除了一些推文。起诉书似乎暗示，SBF没有告知过FTX总法律顾问有关其美国分部的真相。

在FTX倒闭之前，SBF疑似与一位内部律师讨论过如何解释挪用客户资金的问题。他们考虑过声称Alameda基金是从选择加入FTX P2P借贷计划的客户那里“借钱”。但由于Alameda实际挪用FTX客户的资金总额超过了从该计划里借出的金额，SBF私下承认过这个解释没有事实支持。

起诉书还称，FTX申请破产前三天暂停了用户提现，但是SBF允许他当时所住巴哈马群岛的客户继续提取了总计数百万美元款项。SBF的恋人、担任Alameda基金CEO的罗琳·埃里森曾在SBF指示下发布了虚假推文，试图阻止客户从FTX恐慌提现引发崩盘。

据悉，目前已经认罪并配合调查的罗琳·埃里森当时曾发消息给SBF称：“我对这一天终将到来的恐惧越来越大，这长期以来一直困扰着我，现在它真的发生了。”

自2019年起FTX客户资金被挪用数十亿美元，SBF或面临最高155年的刑期

起诉书要求没收FTX相关资产，包括其在币安平台账户中所持资产，在网红券商Robinhood存放的超过5500万股股票，以及此前存放在币圈银行Silvergate等金融机构的超1.7亿美元现金。

起诉书总结称，自2019年以来，数十亿美元的FTX客户资金被非法用作Alameda对冲基金的资本金。在推广FTX时，SBF捏造了自己是币圈值得信赖和守法人物的假象，谎称会保护客户和投资者的利益并隔离他们的资产。实际上，SBF经常利用FTX的客户资产为他个人与Alameda的私人支出提供免息资金，从而将FTX客户暴露在巨大和未披露的风险中。

起诉书还称，SBF曾向一家美国银行的官员撒谎，试图隐瞒包含FTX客户存款的账户真实性质，该账户设立目的其实是规避广泛的尽职调查和许可要求。Alameda基金定期从FTX的客户资金中提款，为其交易行为、企业费用和风险投资提供资金。

目前，FTX首席技术官兼联合创始人Gary Wang，以及Alameda的CEO罗琳·埃里森均已认罪。SBF在巴哈马被逮捕且引渡回美国后，以2.5亿美元保释金获释，暂居其父母的加州住宅等待提审，若所有指控罪名均成立，他将面临最高155年的刑期，但他拒不认罪。

除了起诉书提到的两位匿名“幽灵捐款人”之外，FTX的巴哈马子公司FTX Digital Markets前联席CEO Ryan Salame，以及FTX前工程总监Nishad Singh在2022年美国中期选举中共同捐赠了7050万美元，SBF公开捐赠560万美元，提到名字的两位高管并未被起诉。

在跌落币圈神坛之前，SBF的个人净资产预估值曾一度超过200亿美元，他还放言要在2024年的美国总统竞选中捐助高达10亿美元。接受过SBF和FTX平台捐款的几位国会议员都否认提前知悉相关款项违法，不少人誓言要将这部分捐款转赠给慈善机构。

起诉书表示，SBF从投资者处至少筹集了18亿美元，在2022年初声称FTX平台上的日交易量约为 150 亿美元。Alameda CEO承认与SBF等人合作向贷款机构提供过误导性的财务报表。