韩国多家银行严厉打击匿名加密货币交易，或与FATF新规定有关
据当地媒体报道，新韩银行是韩国资产规模第二大的金融集团，目前正计划对加密货币用户的账户实施更严格的监管，其目标在于彻底废除韩国国内的匿名加密货币交易。
据报道，该银行计划增加审查此类账户的工作人员数量，并继续开发处理潜在欺诈和监控交易的系统。报道还表示，新韩银行将努力开发人工智能系统，以帮助发现可疑活动。
这则新闻在韩国币圈引起了一些轰动，但该机构的举动只不过是改进相关流程和程序，加密货币并没有被韩国银行系统锁定。随着业务和合规环境的变化，这种情况也在发生变化。
商业银行与加密货币交易所之间的联系在2018年初发生了巨大变化，当时监管机构金融服务委员会（FSC）发布了一系列规则。与加密货币相关的反洗钱准则要求交易所的加密交易商在为交易所本身服务的同一银行开立实名银行账户。
简而言之，加密货币交易者在韩国不再是匿名者。该文件还列出了该国加密货币的一些反洗钱原则。给可疑交易下了定义。
因为韩国相关部门对文件法规感到满意，监管机构就进一步对文件法规进行了微调。
这些规则于2018年6月更新调整，FSC称银行必须开始不断监控相关账户。并希望确保机构将客户资金和公司业务的存款分开。
2018年底，金融服务委员会（FSC）负责人则表示，监管机构正在接受加密货币。他表示，只要遵循今年早些时候提出的“KYC”规则，银行就可以接受与加密货币有关的存款，这一点是明确的。
大约在同一时间，韩国国民银行和NH银行受到FSC的严格审查，原因是他们在实施反洗钱指南方面是否合格。由于类似的原因，这两家银行和HANA Bank（韩亚银行）一同被另一家国内监管机构金融监管局（FSS）检查。
由于近期金融行动特别工作组（FATF）要求加密货币交易所共享客户信息，该行业最近面临额外的压力。而韩国方面，很可能会严格遵守金融行动特别工作组（FATF）的要求。
而新韩银行的新闻，似乎并没有引发韩国交易所的担心。
“韩国政府只允许Bithumb使用NH银行，因此，我们与新韩银行没有任何关系，它们的新闻也与我们的业务无关，” Bithumb的一位消息人士表示，这家交易所是由新加坡的区块链交易联盟（BXA）控制，在某种程度上是韩国最大的交易所。
原文链接：https://www.coindesk.com/south-koreas-shinhan-bank-is-cracking-down-harder-on-anonymous-crypto-users
文章来源Coindesk，由凤凰网区块链编译整理。
