揭秘金字塔式网络赌博组织 虚拟世界的真实沦陷
2010年04月29日 10:27 CCTV-消费主张 】 【打印共有评论0

在一个月的时间里,浙江省余姚市公安局先后确认了30多位参与“蓝盾在线”网络赌博的人员。

侦查员断定,幕后的庄家就应该在这些会员中,可是,这么多的账号,怎样才能把幕后的庄家挑出来呢?

根据“蓝盾”网络赌博的特性,赵队长他们判断,这个赌博机构就像一个金字塔,上面的总代理可以一级一级往下发展一级代理、二级代理等,最后,由最低级的代理发展会员成为赌徒,并给参赌会员提供账号和密码。

于是,侦查员对这些会员的账号的出处进行了秘密的调查,果然就发现了一些蛛丝马迹。

警方人员:发现有七八个会员的赌博账号是由陈跃、毛碧江、陶雪堂这三个提供的。提供赌博账号的人就是代理人。

办案民警断定,陈跃、毛碧江、陶雪堂这三人是赌博网站的最低级别的代理人,他们的共同的上线会不会就是这个网站的真正庄家呢?这个人究竟是谁?该如何寻找他呢?

通过大量的摸排和调查,一个叫做单军的人浮出了水面。他是陈跃、毛碧江、陶雪堂这三人的共同上线。

警方人员:查询以前的前科情况,发现单军以前就因百家乐被处理过,当时我们非常兴奋,觉得单军就是我们要找的庄家。

单军的出现让专案组眼前一亮,侦查员马上到银行调取了单军的账户详情,可是单军账户所显示的信息,让办案民警陷入了迷茫。

警方人员:交易量很小,而且没有跟境外的资金往来,我们感觉很困惑。如果是总代理的话应该和境外有大量的资金往来。

从账户反映的情况来看单军应该不是办案民警要钓的大鱼,单军的背后应该还有更大的庄家,单军的上线究竟是谁呢,他是不是办案民警要找的庄家呢?

警方人员:他平时联系的人比较多,确定他幕后的庄家是谁这个难度比较大。只能开展另外的查找会员工作。

看似露出曙光的案子,突然黯淡了下来。单军的这条路走不通了,办案民警必须另辟蹊径,从头再来。而与此同时,这个蓝盾在线网站每天都有新的会员加入,每天都有新人参与到网络赌博中来。如此棘手的案情大大地超出了办案民警的预料,让他们感到了网络赌博案件的不同寻常之处。

警方人员:网络赌博是一种新型的赌博方式,具有组织严密、隐蔽性强、传播速度快、社会危害大的特点,已经成为扰乱社会治安秩序的一个突出问题,使我们公安机关打击赌博犯罪的重中之重。

赌博团伙组织结构

现在,这个网络赌博金字塔底下的几名低级或初级代理已经可以确认,上面还有几层代理?谁是幕后更大的庄家呢?经过几天缜密的调查,警方又发现了一个有价值的线索——一个叫做卢文垚的网站代理。

警方人员:他也是提供会员账号给下面的人,他和单军不认识,通过卢文垚和单军的共同联系人,发现了于建荣,这个于建荣很有可能是最大的庄家。

于建荣是单军和卢文垚共同的上线,级别较高,可是,警方调查后发现,这个于建荣仍然不是幕后的真正庄家。

警方人员:通过对于建荣的账号调查发现也是没有大的来往,难道是我们的侦查工作错了吗?对于建荣进行秘密跟踪。

尽管办案民警可以断定,于建荣并不是他们要找的最大的庄家,但是于建荣的出现,还是让办案民警看到了破案的希望,办案民警决定以于建荣为案件的突破口对其进行了秘密的布控,密切观察于建荣的一举一动,案件很快有了突破性的进展。

警方人员:发现于建荣经常去图书馆附近的蓝天担保公司。

于建荣为什么要经常去担保公司?他和这家公司或公司里的人有什么关系呢?

警方迅速对蓝天担保公司进行了调查,他们发现,一名叫何丽辉的中年女性,每到周一的时候就会与本地多家银行有密切往来。

警方人员:就是她,就这个女的。

监控录像出现的这个进出银行的神秘女子就是主管蓝天担保公司财务的何丽辉,办案民警随后调取了何丽辉的账户信息,上面的数据终于没有让侦查员再一次失望。

警方人员:通过对何丽辉的账号发现云南深圳广州,每周一都有往来,两个月的时间里,发现有200万资金流动。

经过细密的调查,办案民警最终确认,何丽辉所在的蓝天担保公司的老总潘幼涛就是缅甸赌博公司——蓝盾公司在余姚的总代理,他就是幕后最大的庄家。到这一步,这个金字塔式的赌博网络的结构图清晰地展现出来。

警方人员:这个团伙是一个典型传销式经营、公司化运作、有严密组织分工金字塔机构的赌博团伙。

经过20多个日夜,浙江余姚警方终于揭开了潘幼涛赌博网络的神秘面纱,收网的时候到了。2009年7月11日晚上,余姚市公安局做出决定——立即秘密抓捕潘幼涛!

保密成为了这次行动最重要的纪律。余姚市公安局抽调了200多名警力,分成了33个抓捕小组,在全市重点地区进行了严密布控。潘幼涛能顺利地被抓获吗?

真是怕什么来什么,就在最关键的时候,一个坏消息突然传来。

警方人员:发现潘幼涛找不到了,不在余姚了。

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