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比特币洗钱案发,背后是一条黑色跨境交易链


来源:45区

赵东曾是墨迹天气的CTO,后退出,如今最知名的身份是比特币大V,圈内一直流传着他投资100万人民币买比特币赚回1000万的暴富传奇。

原标题:比特币洗钱案发,疑似炸出国内币圈大V,背后是一条黑色跨境交易链

尽管月色皎洁,月球背面的地貌,却因为神秘叵测而沾染几分恐怖。

比特币,这个撬动了现实法币世界的绚烂支点,在引来狂热崇拜、激发造富梦想的同时,也有着一言难尽的黑暗面。

北京时间8月7日,一桩涉嫌利用比特币洗钱的罪案在比利时落网。根据美国比特币媒体CoinTelegraph的报道,执法机关带走的比利时兄弟被指参与大规模无牌照比特币交易,他们在LocalBitcoins上的注册团队名称是“Zhao Dong 1982”。

45区(微信号:block-45)从多渠道了解到,“Zhao Dong”很可能是国内最知名的比特币场外交易商赵东。据和赵东打过数次交道的业内人士透露,他确实是1982年生人。 


 

场外

CoinTelegraph曝光了案件的诸多细节,比如比利时兄弟中有一位是监守自盗的警察;警方在他们的车库查获了总额40万欧元,其中10万欧元是现金等。

但最值得关注的是,两人注册的平台LocalBitcoins正是目前世界上最大的点对点比特币场外交易平台。

一位币圈老玩家告诉45区(微信号:block-45):“LocalBitcoins相当于一个为比特币买卖双方发布广告的中介机构,类似国内的赶集、51,因此是完全去中心化的,但它本身也是钱包,所以支持在线支付。”

和金融其它领域的定义一样,所谓“场外”,通俗理解就是私下撮合交易。事实上,比特币在私下买卖的情况相当多见。45区(微信公众号:block-45)随机打开一个炒币交流群,就能看到小额的场外交易询价:

LocalBitcoins就可以理解成这些民间交易的“大货架”。

“卖家可以先在网站上发布提供比特币交换服务的广告,买家通过传统手段给他们转账现金,由他们到Coinbase或是Bitstamp购买比特币,扣除佣金后再将比特币转给买家,反过来买家操作也是一样。”上述玩家告诉45区。

天听创始人舒国柱则对45区(微信号:block-45)透露:“一般每笔交易佣金可以收1-3个点,比特币转账每次耗时10-30分钟,人民币转账实时到账,所以每天可以有多个来回,佣金加起来非常可观。”

和普通交易所相比,因为交易量庞大,LocalBitcoins拥有非常深的交易深度,想要买卖成百上千的比特币都不成问题。

45区(微信号:block-45)获悉,今年年初央行曾出手监管国内火币网、OKCoin和比特币中国三大交易平台,LocalBitcoins的中国交易量因此暴涨4倍。

连环罪

值得一提的是,LocalBitcoins并不需要通过一般交易所必须要求的身份审查程序。45区(微信号:block-45)注册后尝试,无需上传身份证就可以进行买卖交易。

正因如此,近年来该平台多次牵扯进罪案之中。

早在2014年,加拿大《环球邮报》就曾报道,美国USS调查员曾在LocalBitcoins网站装扮成买家,称自己需要用盗取信用卡的赃款购买比特币,与他交易的一名男子当场被美国特请局以洗钱罪名逮捕。

此后,LocalBitcoins还曾有用户因比特币非法交易被判处106个月监禁,此类非法交易情况层出不穷。

据45区了解,LocalBitcoins早就已经成了情报部门重点监控的对象,国外很多执法机构都长期布线甚至“钓鱼”。此次“比利时兄弟”的落网也在意料之中。

 大鲨鱼

目前尚无官方消息证实“Zhao Dong 1982”确实就是国内场外交易的大玩家赵东。

不过,一位自称与他聊过多次的区块链连续创业者对45区(微信公众号:block-45)表示,“‘东叔’做的事情确实风险很高,涉案也不奇怪。”

“最开始搞比特币场外交易的人都找他交易,后来他还给人换汇、资金出境,利用不同地区和交易所的差价帮人‘搬砖’套利。”上述人士如是说。

据悉,赵东曾是墨迹天气的CTO,后退出,如今最知名的身份是比特币大V,圈内一直流传着他投资100万人民币买比特币赚回1000万的暴富传奇,他参与开张的车库咖啡则是北京比特币圈中名流的聚集地。

[责任编辑:马晓宁 PT007]

责任编辑:马晓宁 PT007

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